金龙鱼:董事会决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-007 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中董事牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上 董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼 粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 ...