金龙鱼:关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-012 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会于近日收到公司第二届董事会独立董事管一民先生递交的书面辞职 报告，管一民先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员 会主任委员及委员、风险管理委员会委员职务。辞职后，管一民先生将不再担任 公司其他职务。 鉴于管一民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，管一民先生的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，管一民先生在此期间仍将按照 有关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 职责。 管一民先生的原定任期为2022年2月15日至2025年2月14日，其在任职期间不 存在应当履行而未履行承诺的情况。截至本公告披露日，管一民先生未持有公司 股份。 公司及董事会向管一民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、提名独立董事候选人的情况 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...