迈拓股份:董事会决议公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-023 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知 及会议材料于 2023 年 8 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：朱卓君女士、独立董事李德 英先生、乔久华先生、茅宁先生，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度 ...