迈拓股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2023-031 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...