迈拓股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-038 迈拓仪表股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关 议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监事会换届选 举后于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通 过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司 证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：孙卫国先生（董事长）、辉金鹏先生、赵家事先生、朱卓君女 士 独立董事：朱永宏先生、王永利先生、陈怀颖先生 公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 ...