迈拓股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2023-035 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。为了保 证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场 和通讯方式发出会议通知。本次会议由全体董事共同推举孙卫国先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 的董事：朱卓君女士、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 议案内容：鉴于本公司第三届董事会已成立，根 ...