迈拓股份:董事会决议公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-010 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第三次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》符 ...