迈拓股份:第三届董事会第四次决议公告

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-030 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第四次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议 材料于 2024 年 6 月 29 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 为推进交易的顺利进行，董事会提请股东大会授权管理层办如下事宜，包括 但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次交易相关的所有必要的文件、合 同、协议、合约等。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 ...