可靠股份:关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2023-046 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会任期将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将启动第五届董事会换届选举工作，现将第五届董事会的组成、 选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等 事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立 董事。第五届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董 事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。 二、选举方式 本次换届选举将采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一有表决权股份 ...