可靠股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-001 杭州可靠护理用品股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人（其中董事吴 志伟先生、独立董事杜健女士、朱茶芬女士以通讯表决方式审议表决），实际出 席董事 7 人。 会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会将于 2024 年 1 月 20 日届满，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...