可靠股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-009 3、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会 议室。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长金利伟先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 175,559,368 股，占上市公 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司、上市公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 （2）网络 ...