可靠股份:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-012 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事 务代表及审计部负责人的换届聘任工作。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会人员组成情况 1、第五届董事会成员 | 董事会 | | 董事会成员 | | --- | --- | --- | | 董事长 | 金利伟 | | | 非独立董事 | 鲍佳、程岩传、周忠英 | | | 独立董事 | 寿泓、肖炜麟、景乃权 | | 第五届董事会董事任期自公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董 ...