可靠股份:第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-016 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 1 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 2 月 27 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人（其中独立董事景乃权先生以通讯表决方式审议表 决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，同时也为了增强 投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司 ...