可靠股份:关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开了第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理、财务总监的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董 事会提名委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，董事会同意 聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满为止。 李超楠女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。李超楠 女士简历详见附件。 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-058 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 附件：简历 李超楠，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究 生学历，高级会计师。2013 年 10 月至 2024 年 4 月，任 ...