可靠股份:第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-057 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 （临时）会议于 2024 年 8 月 13 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中 心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯表决方 式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经公司董事长兼总经理金利伟先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委 员会审议通过，董事会同意聘任李超楠女士为公司副总经理、财务总 ...