可靠股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-046 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及除董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生外的董事会全体成员保 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生希望体现在股东大会会议记录中的 内容，被会议记录人认为不符合《上市公司股东大会规则》第 41 条、《公司 章程》第 74 条，以及《股东大会议事规则》第 67 条的规定，未将该等无关 内容载入股东大会会议记录。为此，董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生拒 绝签署股东大会决议及会议记录。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15- ...