百洋医药:关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商备案登记的公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制 度并办理工商备案登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》 部分条款修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 …… | 第八十二条 …… | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据 | 公司应当在董事、监事选举时 ...