百洋医药:第三届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商 备案登记的议案》； 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反 ...