百洋医药:第三届监事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同 时，结合日常经营和业务发展需要，公司及 ...