百洋医药:第三届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛 百洋医药股份有限公司增加 2024 年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额 ...