百洋医药:第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集 团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权 暨关联交易的议案》； 为延伸产业链布局，公司拟通过现金收购上海百洋 ...