百洋医药:第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限的要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所 审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总 ...