申菱环境:关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-025 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现就相关事项公告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且授 权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协议 及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 ...