江南奕帆:战略委员会实施细则（2023年12月）

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《无锡江 南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任，负责主 持战略委员会工作。 第七条 战略委员必须符合下列条件： （一）不具有 ...