江南奕帆:薪酬与考核委员会实施细则（2023年12月）

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...