江南奕帆:第四届董事会2023年第1次独立董事专门会议决议

一、审议通过《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 控股子公司预计 2024 年度与关联方武汉晨龙电子有限公司进行的关联交易 属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公 允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 全体独立董事同意将《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提 交公司第四届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第 1 次独立董事专门会议决议 无锡江南奕帆电力传动科技股份第四届董事会 2023 年第 1 次独立董事专门 会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日发出，会议于 2023 年 12 月 26 日采用现场 会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议由公司独立董事高烨召集和主持。会议的召开符合《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票， ...