江南奕帆:2023年内部控制的鉴证报告天健审〔2024〕2636号

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2636 号 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他材料一起 报送并对外披露。 三、管理层的责任 江南奕帆公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 第 1 页 共 8 页 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 无锡江南 ...