江南奕帆:董事会决议公告

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-011 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王建辉先生、周 红兵先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职工作报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职工作报告》。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意 见》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...