霍普股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于2024年9月7日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议 由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-072 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 拟变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 根据《中华人民 ...