东亚机械:关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-039 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...