东亚机械:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-035 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...