东亚机械:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-034 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 7000 万元（含本数）暂时闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司使用不超过人民币 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 ...