东亚机械:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-041 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会 议事规则》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、 独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议， ...