怡合达:董事会薪酬与考核委员会工作细则

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《东莞怡合达自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、 监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名，并由董 ...