怡合达:董事会决议公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 013 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现 场出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲 峰以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理 人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 ...