迈普医学:第二届董事会第二十一次会议决议公告

董事会决议公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 22 日上午 10:00 以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，袁玉宇、王建华、郑海莹、颜光美、卢馨、陈晓峰以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事 出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形 成的决议合法有效。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的 ...