迈普医学:董事会决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-014 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十二次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件的方式送 达全体董事。2024 年 4 月 17 日，因临时增加提案，公司以邮件的方 式向全体董事送达了本次会议的补充通知，并取得了全体董事的一致 同意。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 以现场和通讯相结合的方 式在公司会议室召开。 本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中，袁美福、郑海莹、颜光美、卢馨以通讯方 式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 ...