迈普医学:董事会议事规则（2024年4月）

董事会议事规则 MP-CG-002,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 董事会议事规则 MP-CG-002,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章 程》(下称"公司章程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下 称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 3 名独立董事。 董事可以由公司总经理或者 ...