迈普医学:2023年度内部控制自我评价报告

迈普医学 2023 年度内部控制自我评价报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...