润丰股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-071 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 70 亿元。关联董事王文才、孙 国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振回 避表决，故第四届监事会第十六次会议就该议案无法形成有效表决。前述议案已 事先经第四届审计委员会第七次会议审议通过和全体独立董事过半数同意，保荐 机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审 议，关联股东山东润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、山东润农投资 有限公司（以下简称"山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。 根据公司 2024 年度经营规划，结合 ...