润丰股份:关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-009 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会通知的议案》。公司计划于2024年3月29日（星期五）召开2024年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年3月29日（星期五），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年3月29日 9:15- ...