中集车辆:第三届董事会2024年第二次会议决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-082 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第二次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》 经公司首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过， 董事会同意聘任王柱江先生为公司总裁，任期自 ...