张小泉:董事会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-064 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，其中张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理 人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情 ...