兰卫医学:2023年度内部控制自我评价报告

上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海兰卫医学检验所股份有限公 司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的 工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、 完善提供了合理的保证。 本公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制 制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司按照企业内部控制规 1 / 11 兰卫医学：2023 年度内部控制自我评 ...