兰卫医学:独立董事2023年度述职报告（王蕾）

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中，在本人任职期间共召开 2 次股东 大会，出席股东大会 2 次；公司共召开 8 次董事会，其中，在本人任职期间共召 兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 开 7 次董事会，出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下： 王蕾女士 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》 ...