兰卫医学:监事会决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-010 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 ...