兰卫医学:2023年度董事会工作报告

兰卫医学：2023 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。 公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出 独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2023 年度，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共 召开 8 次董事会会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 年 1 | 2023 年 1 | 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 | | 第十二次会议 | 月 30 日 | 月 30 日 | 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更 | | | | | 拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。 | | 第三届董事会 | 2023 年 4 | | 1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议 | | ...