兰卫医学:董事会决议公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-009 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海兰卫医学检验所 股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...