兰卫医学:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-019 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）。其中： 通过深圳证 ...