兰卫医学:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-043 上海兰卫医学检验所股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。其中 2．现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学 6 楼会议室。 3．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。 6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。 7．会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 247,881,075 股，占上市公司有表决 权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购 ...